Noi norme pentru combaterea spalarii banilor. Limita de 10.000 euro pentru platile mari in numerar in Uniunea Europeana - stire pe scurt
Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Noile legi garanteaza ca persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnalistii, profesionistii din domeniul mass-mediei, organizatiile societatii civile, autoritatile competente si organismele de supraveghere, vor avea acces „imediat, nefiltrat, direct si liber” la informatiile privind beneficiarii reali detinute in..
Cititi toate stirea pe profit.ro
sursa: profit.ro - 24.04.2024